KuCoin
| Հիմնադիր | Michael Gan | |
|---|---|---|
| Պաշտոնական կայք | kucoin.com | |
KuCoin, Սեյշելյան կղզիներում գործող կրիպտոարժույթների փոխանակման հարթակ[1]։ Հիմնադրվել է Չինաստանում 2017 թվականին, սակայն ավելի ուշ տեղափոխվել է Սինգապուր՝ Չինաստանի կառավարության կողմից կրիպտոարժույթներով զբաղվող ընկերությունների նկատմամբ սահմանափակումներ մտցնելուց հետո, հետագայում՝ Սեյշելյան կղզիներ[2]։
Պատմություն
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]2017–2022։ Վաղ տարիներ և հաքերային հարձակումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]KuCoin-ը հիմնադրվել է 2017 թվականին Չուն Գանի, Կե Տանգի և Ջոնի Լյուի կողմից Չինաստանում[2]: Ընկերությունը նախնական ֆինանսավորում հայթայթել է մետաղադրամների սկզբնական տեղաբաշխման միջոցով՝ հավաքելով 5500 բիթքոյն, որն այդ ժամանակ գնահատվել է 27,5 միլիոն դոլար[3]:
2018 թվականին KuCoin-ն իր գլխավոր գրասենյակը Հոնկոնգից տեղափոխել է Սինգապուր[3]։ 2018 թվականի նոյեմբերին KuCoin-ը 20 միլիոն դոլար է ներգրավել IDG Capital-ի, Matrix Partners-ի և Neo Global Capital-ի գլխավորած A շարքի ֆինանսավորման փուլում[4]։
2020 թվականի սեպտեմբերին KuCoin-ը հայտարարել է, որ տեղի է ունեցել անվտանգության խոշոր խախտում, ինչի արդյունքում գողացվել են 281 միլիոն դոլարի կրիպտոակտիվներ[5][6]։ KuCoin-ի գործադիր տնօրեն Ջոնի Լյուն հայտարարության մեջ նշել է, որ կոտրումը տեղի է ունեցել կրիպտոդրամապանակներին կապված մասնավոր բանալիների բացահայտումից հետո։ Նա հավելել է, որ ներքին անվտանգության աուդիտի հաշվետվության արդյունքները ցույց են տվել, որ KuCoin-ի տաք դրամապանակներում գտնվող Bitcoin-ի, ERC-20-ի և այլ տոկենների մի մասը տեղափոխվել է կրիպտո բորսայից[7]։ KuCoin-ը մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլարի պարգև է առաջարկել յուրաքանչյուրին, ով կարող է հավաստի տեղեկատվություն տրամադրել հակերության մասին[8]։ Հյուսիսային Կորեայի Lazarus Group հաքերային խումբը մեղադրվել է հաքերային հարձակման մեջ, որը ճանաչվել է 2020 թվականի ամենամեծ կրիպտոարժույթային հաքերային հարձակումը[9]։ 2021 թվականի փետրվարին Ջոնի Լյուն իր բլոգում գրել է, որ «համագործակցել է բորսայի և նախագծի գործընկերների հետ՝ 222 միլիոն դոլար (78%) վերադարձնելու համար», համագործակցել է իրավապահ և անվտանգության մարմինների հետ՝ 17,45 միլիոն դոլար (6%) վերադարձնելու համար, իսկ մնացած մասը՝ մոտ 45,55 միլիոն դոլար (16%), ծածկել է ապահովագրական ֆոնդը[6][8][10]։
2022–մինչ օրս․ աճ և տուգանքներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]2022 թվականի մայիսին KuCoin-ը Jump Crypto-ի գլխավորած B շարքի ֆինանսավորման փուլում ներգրավել է 150 միլիոն դոլար, որի արդյունքում ընկերության գնահատականը կազմել է 10 միլիարդ դոլար[11][12][13]։ 2022 թվականի հուլիսին KuCoin-ը 10 միլիոն դոլարի ներդրում է ստացել Susquehanna International Group (SIG) առևտրային ընկերությունից[14]։
2023 թվականի դեկտեմբերին KuCoin ընկերությունը համաձայնության է եկել Նյու Յորք նահանգի գլխավոր դատախազի հետ[15]։ Ըստ համաձայնագրի՝ ընկերությունը համաձայնել էր վճարել 22 միլիոն դոլար տուգանքների և վերադարձների տեսքով, ինչպես նաև դադարեցնել իր առևտրային գործունեությունը Նյու Յորքում[15]։ Համաձայնագիրը վերաբերում էր այն մեղադրանքներին, որ KuCoin-ը գործել էր առանց պատշաճ գրանցման որպես արժեթղթերի և ապրանքների բրոքեր-դիլեր և սխալ էր ներկայացրել իր կարգավիճակը որպես կրիպտոարժույթների բորսա[15]։
2024 թվականի մարտին համահիմնադիրներ Չուն Գանին և Կե Տանգին մեղադրանք է առաջադրվել չարտոնված դրամական փոխանցման բիզնես վարելու և փողերի լվացման դեմ պայքարի արձանագրությունները խախտելու համար[15]։
2025 թվականի հունվարին KuCoin-ն ընդունեց չարտոնագրված դրամական փոխանցումների բիզնես վարելու մեղադրանքները և համաձայնեց վճարել գրեթե 300 միլիոն դոլարի տուգանքներ և բռնագանձումներ այդպիսով լուծելով քրեական վարույթը[15]։
2025 թվականի ապրիլին ERX Company Ltd.-ն՝ Թաիլանդի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից վերահսկվող առաջին թվային բորսան, գլոբալ համագործակցություն է սկսել KuCoin-ի հետ և գործարկել է KuCoin Thailand-ը, որն ուժի մեջ է մտել ապրիլի 22-ից[16]։
2026 թվականի փետրվարին Ավստրիայի ֆինանսական շուկաների գրասենյակը արգելել է KuCoin EU Exchange GmbH-ին նոր գործունեություն ծավալել՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման հետ կապված ներքին կազմակերպչական պարտավորությունների, ինչպես նաև ֆինանսական պատժամիջոցների պահպանման հետ կապված պարտավորությունների խախտման պատճառով[17]։
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- ↑ Singh, Manish (2024 թ․ մարտի 29). «Crypto exchange KuCoin raises funds at $10 billion valuation».
- 1 2 Sun, Mengqi (2024 թ․ ապրիլի 10). «KuCoin and Its Founders Face Criminal Charges Over Money-Laundering Violations - WSJ». WSJ. Արխիվացված է օրիգինալից 2024 թ․ ապրիլի 10-ին. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- 1 2 Russell, Jon (2018 թ․ նոյեմբերի 14). «Another crypto exchange goes old school as KuCoin raises $20M from VCs».
- ↑ «Crypto platform KuCoin raises US$20m in Series A funding». The Business Times. 2018 թ․ նոյեմբերի 15.
- ↑ «These are the largest cyber thefts of the past decade—and 80% of them involve Bitcoin». Fortune (անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- 1 2 «The real victims of mass crypto-hacks that keep happening» (բրիտանական անգլերեն). 2021 թ․ օգոստոսի 25. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- ↑ Adesina, Olumide (2020 թ․ սեպտեմբերի 27). «Hackers, expose crypto wallets worth $150 million at Kucoin». Nairametrics (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- 1 2 Brewster, Thomas. «North Korean Hackers Accused Of 'Biggest Cryptocurrency Theft Of 2020'—Their Heists Are Now Worth $1.75 Billion». Forbes (անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- ↑ Nichols, Michelle; Satter, Raphael (2021 թ․ փետրվարի 10). «U.N. experts point finger at North Korea for $281 million cyber theft, KuCoin likely victim». Reuters. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- ↑ «Hackers steal $320 mn in crypto: Here are the 10 biggest digital currency thefts of all time». CNBCTV18 (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 03. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 11-ին.
- ↑ «Crypto Exchange KuCoin Scores Funding at $10 Billion Valuation». Bloomberg.com (անգլերեն). 2022 թ․ մայիսի 10. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Crypto exchange KuCoin valued at $10 billion in latest funding round». Reuters. 2022 թ․ մայիսի 10. Արխիվացված է օրիգինալից 2022 թ․ մայիսի 10-ին. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Kucoin raises $150 million in a pre-series B funding round». Financialexpress (անգլերեն). 2022 թ․ մայիսի 10. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Cryptocurrency based KuCoin secures $10 million investment from trading firm SIG». Financialexpress (անգլերեն). 2022 թ․ հուլիսի 21. Վերցված է 2024 թ․ ապրիլի 10-ին.
- 1 2 3 4 5 Voris, Bob Van; Dolmetsch, Chris (2025 թ․ հունվարի 28). «KuCoin Pleads Guilty in Crypto Case, Agrees to Pay $300 Million». Bloomberg.
- ↑ «KuCoin joins crypto fray». Bangkok Post. 2025 թ․ ապրիլի 24. Վերցված է 2025 թ․ մայիսի 15-ին.
- ↑ Bailey, Michael (2026 թ․ փետրվարի 19). «FMA prohibits KuCoin EU Exchange GmbH from conducting new business due to breaches of obligations in relation to internal organisation in relation to prevention of money laundering and terrorist financing as well as observance of financial sanctions». FMA Österreich (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2026 թ․ փետրվարի 25-ին.
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
| ||||||
